Receita investiga suposta fraude de R$ 5 bi envolvendo 3 mil contribuintes

A Receita Federal deflagrou nesta sexta-feira (28) a operação Fake Money para desarticular uma organização criminosa especializada na cessão de supostos créditos para simular quitação ou compensação de tributos federais. O esquema pode ter gerado prejuízos de até R$ 5 bilhões à arrecadação, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

Foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Araraquara, Piracicaba, Barueri, Osasco, Descalvado, Itapecirica da Serra e Mirassolândia (SP), além de Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). 

Foram presos o suposto mentor do esquema, empresários, advogados, economistas, consultores e contabilistas que atuavam como intermediários e operadores da fraude.