Grupo envolvido em esquema que movimentou R$ 5 bilhões com jogo do bicho é denunciado na Bahia

Uma operação policial mirou envolvidos em um esquema que usou o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis para movimentar cerca de R$ 5 bilhões no estado. Um grupo com 14 pessoas foi denunciado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) por lavagem de dinheiro.

Segundo o órgão, os envolvidos aparecem como sócios de 23 empresas que serviram de fachada para o crime, entre 2010 e 2020.

O esquema tem envolvimento com uma grande rede de jogos de azar chamada "Paratodos", que atua há mais de três décadas em várias partes da Bahia. Até então, mais de R$ 160 milhões foram bloqueados pela Justiça.

As investigações mostram que parte das empresas funcionava para inserir o dinheiro do jogo do bicho e da exploração de máquinas caça-níqueis na economia formal. Já a outra parte, tinha como objetivo a blindagem patrimonial, por meio da mescla dos recursos ilícitos com outros lícitos, obtidos com a exploração de atividades econômicas formais, que não foram detalhadas.

Ainda conforme apontou o MP-BA, as apurações, que contaram com quebra dos sigilos bancário e fiscal dos denunciados, apontam um aumento patrimonial significativo dos envolvidos, chegando a saltar, em um dos casos, de R$ 9 milhões para mais de R$ 65 milhões em nove anos.