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04 de Dezembro de 2024

Foram encontrados 110 registros para a palavra: fraudes

Apresentador da TV Itapoan confirma fraudes financeiras em campanhas divulgadas em emissora, diz polícia

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber) da Polícia Civil (PC) segue com as investigações dos 15 casos de possíveis fraudes financeiras cometidas em uma emissora de televisão na Bahia. Segundo a PC, o apresentador de um programa da emissora confirmou as denúncias sobre o envolvimento de dois jornalistas nas fraudes.

Segundo as investigações, as possíveis fraudes estão relacionadas a campanhas de arrecadações de doações para pessoas em estado de vulnerabilidade social. A suspeita é que os valores arrecadados pela emissora Record/ TV Itapoan não eram repassados para as causas divulgadas. Polícia investiga se funcionários receberam os valores...

STF segue entendimento do MPF e mantém punições a fraudes em candidaturas femininas nas eleições

O Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão favorável a parecer do Ministério Público Federal (MPF), manteve dispositivos de leis eleitorais que tratam das punições em caso de fraude a cotas de gênero, ação afirmativa de promoção e fomento à inclusão feminina na política. 

A decisão, por unanimidade, ocorreu na votação por meio do Plenário Virtual do Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.338, apresentada pelo partido Solidariedade...

Lula lança novo Bolsa Família e pede fiscalização contra fraudes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quinta-feira (2) a medida provisória que institui o novo Bolsa Família durante cerimônia no Palácio do Planalto e pediu fiscalização contra fraudes no Cadastro Único.

Segundo o governo, os valores do programa são:..

Futuro Ministro do Desenvolvimento Social diz que irá combater fraudes em cadastros de programas do Governo Federal

O futuro de Desenvolvimento Social, o ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT) disse em entrevista à TV Clube nesta sexta-feira (23) que pretende combater fraudes em cadastros de programas sociais e buscar pessoas com direito aos programas que ainda não estão cadastradas.

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) foi indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o Ministério do Desenvolvimento Social, uma das pastas mais disputadas do novo governo e que será responsável, entre outros programas sociais, pelo Bolsa Família (atual Auxílio Brasil)...

Artigo - Consumidores, atenção a golpes e fraudes na Black Friday

O mês de novembro marca a empolgação para as compras da Black Friday. Em pesquisa disponibilizada pela Plataforma Gente (Globo), 50% dos consumidores afirmam ter a intenção de comprar algum produto nesse período -- aumento de 3% em comparação com o ano passado. O risco da estação é cair em fraudes envolvendo falsos descontos, fretes abusivos e propaganda enganosa.

De acordo com a coordenadora do curso de Direito da Faculdade Pitágoras Eunápolis, Thamara Balbino, os golpes são possíveis tanto no ambiente on-line quanto nas lojas físicas...

Confira dez dicas para fazer compras seguras nesta Black Friday, segundo a Febraban

A Black Friday acontece oficialmente na próxima sexta-feira (dia 25), mas a temporada de promoções no varejo já começou, com a antecipação de muitas ofertas. Diante de tanta propaganda de lojas físicas e virtuais, os consumidores ficam tentados a renovar a casa ou o guarda-roupa e a comprar logo os presentes de Natal, mas é preciso tomar alguns cuidados para garantir que a compra seja real, que o produto chegue e que não haja grande prejuízo ao bolso.

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) lembra que, nesta época do ano, crescem as ações de criminosos que criam páginas falsas de e-commerce para enganar os consumidores. Além disso, muitos compradores recebem e-mails, SMS ou mensagens de WhatsApp com promoções inexistentes. Isso sem contar a criação de perfis falsos que investem em mídia para aparecer em páginas e stories das redes sociais...

Precatórios: PJBA lança campanha para alertar o cuidado com fraudes

''Cuidado. Não caia no golpe. Precatório é um dinheiro que é só seu''. Este é o mote da nova campanha implementada pelo Poder Judiciário da Bahia (PJBA). A iniciativa, que já está em circulação pela capital baiana (busdoor, outdoor, anúncio nos metrôs, nas redes sociais, nas rádios e nas emissoras de televisão), tem o objetivo de alertar os jurisdicionados para que se atentem aos golpes e saibam as formas oficiais de atuação do Tribunal. 

Cabe salientar que PJBA não mantém contato telefônico com os credores de precatórios para solicitar qualquer pagamento. Ao contrário, não existe cobrança de qualquer valor para que seja liberado ou acelerado o pagamento de algum precatório. Além disso, o PJBA está comprometido no combate à desinformação e às fraudes, buscando evitar transtorno ao cidadão. ..

Polícia Federal cumpre mandado em operação na Bahia contra fraudes no sistema do INSS

A Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão em Salvador, na manhã desta sexta-feira (14), em uma operação para combater fraudes no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor do prejuízo não foi divulgado.

De acordo com a PF, as investigações apontam que os fraudadores acessavam indevidamente o sistema "Meu INSS", para liberar margem de consignação e fazer empréstimos fraudulentos, em nomes de titulares de benefícios previdenciários...

PF cumpre mandados em operação contra fraudes em contas do auxílio emergencial

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira (11), mandados de afastamento de sigilo bancário, além de busca e apreensão, em uma operação contra fraudes em 51 contas do auxílio emergencial, na região Nordeste. As ações são feitas em Salvador, Maceió (AL) e Natal (RN).

Batizada de Parcela Nordestina, a ação identificou que a fraude ocorreu por meio do aplicativo Caixa Tem, e os valores foram depositados em conta vinculadas aos investigados, para pagamentos de boletos bancários emitidos pelos próprios fraudadores...

Polícia Federal cumpre mandados de prisão preventiva em operação contra fraudes ao INSS, na Bahia

Três pessoas foram detidas por mandados de prisão preventiva nesta quarta-feira (24), durante a terceira fase da Operação Heterônimo. A ação da Polícia Federal combate fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Camaçari e Dias D’Ávila, cidades da Região Metropolitana de Salvador. Em junho de 2021, duas pessoas foram presas em flagrante, dentro de uma agência bancária, tentando sacar cerca de R$ 30 mil, de um benefício fraudulento...

Sentença após realização de Perícia judicial conclui que houve indícios de fraudes na licitação de transporte público em Petrolina

Uma sentença proferida pela Justiça, após a realização de perícia judicial determinada pelo juizo fazendário, chegou-se a conclusão de que houve fraude na escrituração contábil da vencedora da licitação de transporte público em Petrolina, quando a empresa Atlantico Transportes saiu  como vencedora do Certame.

Confira AQUI sentença na integra...

Secretários de Saúde e Governo de Feira de Santana são afastados em operação da Polícia Federal contra fraudes em licitações de UPA

Os secretários municipais de Saúde e Governo de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, foram afastados dos cargos na manhã desta quinta-feira (4), por decisão da Justiça. Eles são alvo de investigação da Operação No Service, da Polícia Federal.

De acordo com a PF, o secretário de governo, Denilton Pereira de Brito, contratou irregularmente a empresa do gestor da saúde, Marcelo Moncorvo Britto, para fazer consultorias em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro da Queimadinha, por valores superfaturados. O g1 tentou contato com ambas secretarias, mas não conseguiu falar...

Polícia Federal cumpre mandados em operação contra fraudes no auxílio emergencial na Bahia

A Polícia Federal (PF) iniciou, na manhã desta quarta-feira (3), uma operação para combater fraudes no auxílio emergencial. Mandados de busca e apreensão são cumpridos em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

Além disso, a Justiça também determinou o afastamento do sigilo bancário e sequestro de bens dos envolvidos. No total são R$ 50 mil bloqueados por determinação judicial...

Detran-BA acompanha o processo do MP-BA que investiga fraudes no órgão

Integrantes da Corregedoria do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) participaram de todas as fases e acompanharam o desenvolvimento das investigações e a aceitação da denúncia pelo Judiciário após a Operação deflagrada pelo Ministério Público da Bahia sobre esquema fraudulento envolvendo ex-servidores e despachantes, em fatos ocorridos entre 2018 e 2019.

A denúncia, recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, é um desdobramento da "Operação Fake Rent" e embasada na investigação sobre esquema de adulteração documental de cerca de 100 veículos de luxo pertencentes a 20 locadoras que funcionam em Porto Seguro, Ilhéus, Camaçari, Salvador e Lauro de Freitas...

Urgente: Polícia Federal deflagra operação para apurar suspeita de fraudes na Codevasf, órgão comandado pelo Centrão

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação para apurar suspeitas de fraudes em contratos da empreiteira Construservice com a Codevasf, comandada pelo centrão.

Relembre: Órgãos sob controle do Centrão turbinam distribuição de caixas d'água, com critérios políticos e suspeita de superfaturamento Orçamento secreto: CGU aponta sobrepreço de R$ 3 milhões em máquinas agrícolas compradas pela Codevasf..

Pix: Receita Federal emite alerta sobre fraudes usando IOF no pagamento digital

A Receita Federal emitiu neste final de semana um comunicado alertando os usuários de Pix para os golpes aplicados na ferramenta digital através do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), comumente usado para operações de crédito e câmbio.

O órgão afirmou que estelionatários têm se passado por empresas fantasmas que alegam às vítimas que créditos podem ser liberados via o pagamento antecipado do IOF pelo Pix. As informações são da “Agência Brasil”...

Cumprindo mandado em Petrolina, operação Multi desarticula organização criminosa especializada em fraudes previdenciárias e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal e Força-Tarefa Previdenciária em Pernambuco deflagraram, nesta quarta-feira (8), a Operação MULTI, no intuito de desarticular organização criminosa especializada em fraudes previdenciárias e crime de lavagem de dinheiro. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nas cidades de Petrolina/PE e Fortaleza/CE, expedidos pela 24º Vara Federal de Caruaru-PE.

A Justiça também determinou o bloqueio cautelar de contas utilizadas pela organização criminosa. As investigações tiveram início no ano de 2019 a partir de um caso inicial no qual foi efetuado um levantamento de outros 12 benefícios usados no esquema fraudulento, apresentando documentos com fotos que seriam do mesmo falsário e identificando, ainda, outros envolvidos nas fraudes, dentre eles um foragido...

Oito pessoas são presas na 3ª fase de operação contra fraudes milionárias em processos judiciais em Paulo Afonso, Salvador e Aracaju

Oito pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (7) na terceira fase da Operação Inventário, que apura fraudes em processos em trâmite na Justiça baiana. As prisões ocorreram em Salvador (3) e Paulo Afonso (4), e Aracaju (1), capital de Sergipe, segundo informações do Ministério do Público do Estado da Bahia (MP-BA).

Intitulada de "Turandot", a terceira fase da Operação Inventário investiga fraudes milionárias em processos judiciais em trâmite na comarca de Paulo Afonso, supostamente praticados por organização criminosa formada por juiz aposentado, advogados, serventuários e particulares. As investigações começaram no ano de 2020, quando foi realizada a primeira fase da operação...

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra fraudes na Saúde e Educação em Salvador e interior da Bahia

A Polícia Federal (PF) cumpre 31 mandados de busca e apreensão em Salvador e no interior da Bahia, em operação 'Rochedo' deflagrada na manhã desta quinta-feira (5), para desarticular esquema de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos federais repassados ao município Ibititá. Um dos mandados está sendo cumprido em um condomínio de luxo, no bairro de Patamares, em Salvador. 

Na capital baiana, os agentes não encontraram o suspeito dentro do apartamento, portanto, invadiram a residência para cumprir os mandados. ..

Após denúncia do MPF, defesa de Gaturiano Cigano fala em "fragilidade acusatória" e "infringência ao princípio constitucional da presunção de inocência"

Mais cedo, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou, à Justiça Federal, 28 integrantes de organização criminosa especializada em fraudes contra a Previdência Social e lavagem de dinheiro, atuante no município pernambucano de Petrolina, e na região. Esta foi a primeira denúncia decorrente da Operação Errantes, deflagrada em fevereiro.

Os denunciados são acusados da prática do crime de organização criminosa, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. Um dos desdobramentos da Operação Errantes foi a decretação, pela Justiça Federal, da prisão preventiva do vereador Gaturiano Pires da Silva, de Petrolina, a partir de requerimentos do MPF e da Polícia Federal (PF). Ele é tido como um dos líderes do esquema criminoso e segue detido desde 23 de fevereiro...

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